Суд над «кошельком Путина» в Швейцарии

Четверо банкиров признаны швейцарским апелляционным судом виновными в управлении средствами, связанными с президентом России Владимиром Путиным. Сотрудники филиала Газпромбанка в Цюрихе не смогли установить реального владельца счёта.

Бенефициаром счёта, открытого в 2014 году, значился российский музыкант Сергей Ролдугин. По данным СМИ, виолончелист и дирижёр также является крёстным отцом одной из дочерей Путина. Вскоре после нападения России на Украину он был внесён в санкционный список Швейцарии, согласно которому Ролдугин известен в Москве как «кошелёк Путина».

Откуда у неизвестного певца столько денег?

Двое из трёх судей проголосовали за обвинительный приговор. Они пришли к выводу, что ответчики намеренно не смогли проверить, кто был бенефициарным владельцем счетов, заполненных благодаря дивидендам российской медиакомпании. По словам председательствующего судьи, пакет Ролдугина в медиакомпании стоил более 100 миллионов франков (около 104 миллионов евро). 

До 2016 года Ролдугин был малоизвестен. «Даже в Питере столько денег быстро не заработать. Разъяснения были бы необходимы». Судья не посчитал правдоподобным объяснением утверждение о том, что инвестиции в медиакомпанию финансировались за счёт заработной платы и кредитов. «Это может указывать на финансирование подставным лицом», — говорится в заключении.

Наложены условные штрафы

Однако в суде речь шла не о том, поступили ли средства из незаконных источников и кому они принадлежали, а исключительно о том, что сотрудники банка нарушили свои аудиторские обязательства. На ответчиков были наложены условные штрафы в размере до 330 000 франков (около 344 000 евро). По-прежнему возможна апелляция в Федеральный суд, высший суд Швейцарии.

Это перевод новостной статьи австрийского издания. Источник:  krone.at

Latest Posts

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com