Какими бы всеобъемлющими ни были санкции Запада против России, многие сделки по-прежнему возможны без ограничений. Меры всегда относятся к конкретным компаниям, конкретным лицам или конкретным сделкам. Всё, что не запрещено, до сих пор разрешено.

Министр финансов Украины Сергей Марченкопризывает включить Россию в список стран с высоким уровнем риска международной организацией по борьбе с отмыванием денег FATF, чтобы затруднить ведение бизнеса с этой страной в целом. Россия, которая сама входит в организацию, не соблюдает международные стандарты в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил Марченко в интервью Zeit.

Члены FATF, как и Россия, привержены борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. FATF, базирующаяся в OECD и насчитывающая 39 государств-членов, в настоящее время приостановлена ​​Россией. Включение страны в «чёрный список» имело бы ещё более далеко идущие последствия.

От Панамы до Ирана

Список FATF в настоящее время также используется Европейским союзом для ранжирования риска отмывания денег в определенных странах. Нынешний проект новой Директивы по борьбе с отмыванием денег даже предусматривает, что в будущем этот список будет единолично принят в европейской правовой системе.

Бизнес с компаниями из «стран высокого риска» — в настоящее время это более 20 стран, таких как Иран, Северная Корея или Панама — полностью не запрещён, но подчиняется строгим условиям. «В случае деловых отношений с одной из третьих стран с высоким уровнем риска, в первую очередь, вступают в силу повышенные требования к должной осмотрительности», — говорит Андреа Грич, юрист и партнёр Wolf Theiss.

Более широкое влияние

Однако, в отличие от санкций, чёрный список имеет более широкий эффект, поскольку он полностью нацелен на соответствующие страны, а не только на отдельных лиц, компании или предприятия. Если бы Россию занесли в чёрный список, ведение бизнеса с выходцами из России и ведение бизнеса, связанного с этой страной, автоматически стало бы более трудоемким и дорогостоящим. «Это фундаментальный политический, а также законодательный вопрос, хотите ли вы охватить Россию в целом или нацелиться на конкретных людей и бизнесы, близкие к режиму», — говорит Грич.

В международной организации FATF Украине, наверное, будет сложно заявить о себе со своим требованием. Решения там должны быть единогласными. Однако на европейском уровне ЕС мог бы принять свои собственные меры.

Это перевод новостной статьи австрийского издания. Источник: derstandard.at